Uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras é alvo de uma grande operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13). As ações, que ocorrem simultaneamente em Salvador e Vitória da Conquista, visam desarticular um esquema que, segundo relatórios de inteligência financeira, movimentou mais de R$ 6,9 milhões, com uma projeção que pode alcançar R$ 20,9 milhões no período de cinco anos.
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Ao todo, os agentes federais estão nas ruas para cumprir 24 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão contra os investigados. As investigações apontam para um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Após os furtos e fraudes contra os bancos, cujos métodos exatos não foram detalhados pela PF, o grupo criminoso utilizava laranjas, instituições de pagamento e até plataformas de apostas online e criptoativos para dissimular a origem dos valores.
Há também, segundo apurado pelo Blog do Marcelo, uma forte suspeita de que os milhões movimentados ilicitamente pela associação criminosa tenham conexão direta com o tráfico de drogas, ampliando a gravidade dos delitos. Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio imediato das contas bancárias e de todos os ativos financeiros dos investigados. Se condenados, eles poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
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